Новости
 В соответствие с действующим законодательством было приведено Положение № 444-П
С 15.10.2016 года вступило в силу Указание Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов,представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Ознакомиться с текстом указания можно по ссылке - Читать Указание № 4105-У
|