Уральский ювелирный центр | Противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (некредитные финансовые организации) - МФО |  УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru

Противодействие легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (некредитные финансовые организации) - МФО

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. Порядок представления  информации об операциях, подлежащих контролю, в РФМ. Сроки представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
  4. Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Судебная практика.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2015-2016 годы.

Цели семинара:

  • Научиться тому, как самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
  • Подготовиться к возможной проверке со стороны Центрального банка России или Прокуратуры.
     

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость: 2 500,00 рублей

 

 
<< НАЗАД
Яндекс.Метрика