Уральский ювелирный центр | Вебинар. Программы замораживания, приостановления, отказа в проведении операций (ПОД/ФТ) | Семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Семинары

Вебинар. Программы замораживания, приостановления, отказа в проведении операций (ПОД/ФТ)

Тема 1. Программа по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества и проведению проверки:
  • Применения мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества. Порядок фиксирования информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию) принадлежащих клиенту денежных средств или иного имущества. Порядок представления информации о примененных мерах по замораживанию (блокированию). Сроки представления. Способы представления.
  • Порядок и периодичность проведения проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. Способы фиксирования результатов проведенной проверки и порядок представления информации о результатах проверки.
Тема 2. Программа организации работы по отказуприостановлению в выполнении распоряжения клиента о совершении операции:
  • Основания для отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции. Факторы, влияющие на принятие решения об отказе от проведения операции. Учет и фиксирование информации о случаях отказа. Порядок представления информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции.
Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики.
 

Продолжительность: 3 - 3,5 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 29 ноября 2017 г.

Стоимость: 2 000,00 рублей

 







Яндекс.Метрика