Уральский ювелирный центр | Вебинар. Обучение в сфере ПОД/ФТ в организации. Бенефициары. Проверки. Ответственность (ПОД/ФТ) | Семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Семинары

Вебинар. Обучение в сфере ПОД/ФТ в организации. Бенефициары. Проверки. Ответственность (ПОД/ФТ)

Тема 1. Система подготовки и обучения кадров организаций:
  • Обучение и подготовка кадров. Перечень сотрудников, обязанных проходить обучение и подготовку по вопросам ПОД/ФТ. Формы, периодичность и сроки обучения. Обязанности руководителя организации. Разработка программы обучения кадров в НФО по вопросам ПОДФТ.
Тема 2. Установление информации о своих бенефициарных владельцах:
  • Порядок установления, обновления, хранения и представления информации о своих бенефициарных владельцах.  
Тема 3.  Проверки и ответственность за нарушение законодательства в сфере ПОД/ФТ:
  • Проверки системы внутреннего контроля: камеральные, выездные. Порядок прохождения проверок.
  • Виды ответственности за нарушения требований законодательства ПОД/ФТ (уголовная, административная, гражданско-правовая). Основания для привлечения к ответственности лиц, допустивших нарушения законодательства о ПОД/ФТ.
  • Меры административной ответственности за нарушение законодательства о ПОД/ФТ в рамках КоАП и порядок их применения. Полномочия должностных лиц уполномоченного органа и надзорного органа. Пересмотр решений должностных лиц в порядке обжалования.
Тема 4. Актуальные вопросы применения законодательства о ПОД/ФТ в различных секторах экономики. 
 

Продолжительность: 3 - 3,5 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 06 декабря 2017 г.

Стоимость: 2 000,00 рублей

 







Яндекс.Метрика