Уральский ювелирный центр | Вебинар. Управление риском. Выявление операций обязательного контроля, необычных сделок (ПОД/ФТ) | Семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Семинары

Вебинар. Управление риском. Выявление операций обязательного контроля, необычных сделок (ПОД/ФТ)

Тема 1. Программа управления риском:
  • Программа оценки риска. Факторы, влияющие на оценку риска. Методика выявления и оценки риска ПОДФТ в отношении риска клиента и в отношении риска использования услуг НФО в целях ПОДФТ. 
  • Порядок присвоения, порядок и сроки пересмотра степени (уровня) риска клиента и риска использования услуг НФО в целях ПОДФТ.
Тема 2. Программа выявления операций:
  • Операции, подлежащие обязательному контролю. Критерии выявления операций, подлежащих контролю. 
  • Критерии выявления и признаки необычных сделок. Практические примеры необычных сделок.
  • Типологии отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Рассмотрение характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
  • Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю. Сроки представления. Способы представления. Использование.
  • Формат представления информации. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
     

Продолжительность: 3 - 3,5 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 17 ноября 2017 г.

Стоимость: 2 000,00 рублей

 







Яндекс.Метрика