Уральский ювелирный центр | Штрафы при взаимодействии ЦБ РФ и ломбардов КоАП РФ | Это важно! УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Это важно!

Штрафы при взаимодействии ЦБ РФ и ломбардов КоАП РФ

Статья

Содержание

Санкция

ч.9 ст. 19.5

Невыполнение в установленный срок законного предписания Банка России

 

административный штраф –

на должностных лиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

 

ст. 19.7.3

Непредставление или нарушение порядка либо сроков представления в Банк России отчетов, уведомлений и иной информации, предусмотренной законодательством и (или) необходимой для осуществления этим органом (должностным лицом) его законной деятельности, либо представление информации не в полном объеме и (или) недостоверной информации, за исключением случаев, если в соответствии … с законодательством Российской Федерации о ломбардах Банком России дается предписание об устранении нарушения законодательства… о ломбардах, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

административный штраф –

на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей;

на должностных лиц - от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок до 1 года;

на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей.

 

ч.1 ст.15.26.2

Нарушение ломбардом законодательства Российской Федерации о ломбардах

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

ч.2 ст. 15.26.2

Совершение действий ломбардом, направленных на возврат задолженности по договору потребительского займа, не предусмотренных законодательством Российской Федерации о потребительском кредите (займе)

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

ч.1 ст.15.27

Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков

предупреждение

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 30 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей

 

ч.2 ст. 15.27

Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

 

ч.2.1. ст. 15.27

Неисполнение законодательства в части блокирования (замораживания) денежных средств или иного имущества либо приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом

 

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

 

ч.2.2. ст. 15.27

Непредставление в уполномоченный орган сведений о случаях отказа по основаниям … от проведения операций

 

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

 

ч.3 ст. 15.27

Непредставление в уполномоченный орган по его запросу имеющейся у организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, информации об операциях клиентов и о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) своих клиенто

Воспрепятствование организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, проведению уполномоченным или соответствующим надзорным органом проверок либо неисполнение предписаний

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 2 лет;

на юридических лиц - от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

 

Ч.4 ст. 15.27

Неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, или ее должностным лицом законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, повлекшее установленные вступившим в законную силу приговором суда легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния

 

административный штраф –

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет;

на юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток

 

Просмотреть - РАСПОРЯЖЕНИЕ от 5 марта 2014 г. N Р-151 О ПЕРЕЧНЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ БАНКА РОССИИ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

 






Яндекс.Метрика