Уральский ювелирный центр | Внесение изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П. Обновление ПВК для ломбардов | Новости УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Новости

Внесение изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П. Обновление ПВК для ломбардов

30.03.2018 г. Центральным банком Российской Федерации было принято Указание № 4759-У «О внесении изменений в Положение Банка России от 15.12.2014 г. № 445-П «О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 
 
Указанием вносятся значительные изменения и ломбардам предстоит продолжительная и трудоемкая работа по приведению ПВК по ПОД/ФТ в соответствие с указанными новшествами. При этом следует помнить, что внесение дополнений (изменений) в ПВК должно осуществляться с учетом специфики ломбарда, наличия или отсутствия структурных подразделений, относится ли ломбард к субъектам малого предпринимательства (микропредприятиям) и того, кто исполняет функции специального должностного лица в ломбарде (руководитель или иное лицо). 
 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. Исходя из того, что данное Указание было официально опубликовано Банком России 25.04.2018 г., его положения будут применяться с 05.05.2018 г. 
 
После вступления в законную силу Указания, ломбардам необходимо будет провести обучение со своими сотрудниками, а также обновить ПВК - в срок не позднее 3 (трех) месяцев с даты вступления Указания в силу. 
 
Яндекс.Метрика