Уральский ювелирный центр | Вебинар. Проверки МКК: Банк России, прокуратура, роспотребнадзор | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Проверки МКК: Банк России, прокуратура, роспотребнадзор


Все некредитные финансовые организации (в том числе и МКК) после появления в их детальности регулятора в лице Банка России хотя бы мельком ознакомились с инструкцией о прохождении проверок, проводимых данным регулятором. Но многие ли имеют на сегодняшний день уникальный опыт прохождения подобных проверок? С 2015 г. мы собирали уникальные материалы по проверкам  некредитных финансовых организаций (в том числе и МКК) и готовы поделиться с вами данным опытом. Процесс прохождения, порядок действий, объем и сроки предоставления информации, методика выявления нарушений – все это и многое другое на материалах  проверок Банка России.
 
Помимо Банка России деятельность некредитных финансовых организаций (МКК) часто проверяют Роспотребнадзор и Прокуратура Российской Федерации. Все эти надзорные/контролирующие организации имеют разные порядки проверок, права проверяющих и порядок обжалования результатов проверки.
 
Цель нашего мероприятия – рассказать о специфике проверок в данных направлениях, практике таких проверок за последние несколько лет, а также затронуть основные изменения, которое появились в проверках за последнее время.  

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Инструкции Банка России по порядку прохождения проверок: особенности, изменения, практика реализации.
  2. Заявки Банка России – интересующие вопросы в области ПОД/ФТ, исполнения законодательства о МКК, о потребительском кредите.
  3. Противодействие проверки, тактика и стратегия поведения при проверке.
  4. Проверки Роспотребнадзор, его структурные подразделения: типовые нарушения, специфика прохождения. Риск-ориентированный подход.
  5. Прокурорские проверки: особенности.
  6. Ответственность, порядок обжалования результатов проверки.

Цели семинара:

  • Узнать свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами. 
  • Ознакомиться с последними изменениями в заявленной сфере, типовыми нарушениями, способами их устранения.
  • Подготовиться к успешному прохождению проверки.
  • Узнать порядок действий проверяющих органов. 
     

Продолжительность: 4 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 21 ноября 2019 г. 

Стоимость: 3 500,00 рублей







Яндекс.Метрика