Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
-
Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
• Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
-
Организация и осуществление внутреннего контроля:
• Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
• Требования к разработке правил внутреннего контроля;
• Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
• Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Система подготовки и обучения кадров организаций.
-
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
Цель семинара:
-
получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
Продолжительность: 8 ак/часов
Формат проведения: вебинар
Дата проведения: 30 сентября 2022 г.
Стоимость: 1 500,00 рублей
