В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.
Содержание программы:
-
Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
-
Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
-
Актуальные вопросы правоприменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов.
Продолжительность: 4 ак/часа
Формат проведения: вебинар
Дата проведения: 30 сентября 2022 г.
Акционная стоимость: 1 500,00 рублей
