Уральский ювелирный центр | Вебинар. Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские) | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские)

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.

Содержание программы:

  1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
    Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    - Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
    - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
    - Требования к разработке правил внутреннего контроля;
    - Взаимодействие м Федеральной службой по финансовому мониторингу;
  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    - Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    - Формы надзора, виды проверок;
    - Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Продолжительность: 8 ак/часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 16 мая 2023 г.

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей







Яндекс.Метрика