Вебинар. Целевой инструктаж ПОДФТ для ювел. сферы

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.

Содержание программы:

1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
   - Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   - Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
   - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
   - Требования к разработке правил внутреннего контроля;
   - Взаимодействие м Федеральной службой по финансовому мониторингу;
3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
   - Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   - Формы надзора, виды проверок;
   - Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Результат обучения:

• Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
• Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.

Продолжительность: 8 ак/часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 13 октября 2023 г.

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей