Вебинар. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, финансированию терроризма, ЭД и ФРОМУ (НФО: ломбарды и МФО) – целевой инструктаж/повышение квалификации

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
5. Прохождение проверок.
6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Цель семинара:

• получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
• научиться самостоятельно вносить корректировки в систему внутреннего контроля Вашей организации или правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии,
• быть готовыми пройти проверку Центрального Банка России или Прокуратуры.

Продолжительность: 8 ак/часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 12 мая 2026 г.

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей