Уральский ювелирный центр | Массовые изменения в сфере ПОДФТ и ФРОМУ | Новости УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Новости

Массовые изменения в сфере ПОДФТ и ФРОМУ

Коллеги, продолжая рассказ о массовых изменениях в сфере ПОДФТ в конце лета - начале осени 2021 г., мы подошли к следующим законодательным актам, вступающим в силу с 24.08.2021 года.
 
1. Приказ Росфинмониторинга от 15.06.2021 N134 "О внесении изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в том числе с учетом степени (уровня) риска совершения операций в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, утвержденные приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 ноября 2018 г. N 366".
 
Данный приказ вступает в силу постепенно: 24.08.2021 и 01.09.2021, в связи с чем и дополнительный инструктаж по нему необходимо будет провести дважды. Кроме того потребуется обновить Правила внутреннего контроля. 
 
НФО и, в частности, ломбарды данный указ не затрагивает. 
 
2. Федеральный закон от 24.02.2021 №22-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».
 
В данном НПА законодатель в очередной раз уточнил вопрос идентификации иностранных граждан клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев и, как следствие, все участники вынужденно должны будут доработать свои Правила внутреннего контроля и анкеты. Также потребуется проведение внепланового инструктажа с сотрудниками.
 
Подробно обо всех изменениях мы рассказываем в рамках наших обучений: инструктаж в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для НФО и инструктаж в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ для компаний ювелирной сферы

 

 

Яндекс.Метрика