Уральский ювелирный центр | Повышение уровня знаний для работников организаций юв. сферы | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Повышение уровня знаний для работников организаций юв. сферы

Повышение уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские)

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.

Содержание программы:

  1. Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
  3. Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
  4. Актуальные вопросы правоприменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов. 

Продолжительность: 4 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 30 сентября 2022 г.

Акционная стоимость: 1 500,00 рублей

 







Яндекс.Метрика