Уральский ювелирный центр | Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится до 1 млн рублей | Новости УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Новости

Порог подлежащих обязательному контролю операций повысится до 1 млн рублей

Нижняя граница операций с денежными средствами, подлежащими обязательному контролю со стороны Росфинмониторинга, будет повышена с 600 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, пороговое значение таких операций, проводимых по сделке с недвижимым имуществом, увеличится с 3 млн до 5 млн рублей.
 
Соответствующие поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов Государственная Дума приняла в третьем, окончательном чтении. Банк России поддержал эти изменения, поскольку они позволят сократить нагрузку на финансовые организации и их клиентов, не снижая при этом эффективность российской «противолегализационной» системы.
 
Источник: https://cbr.ru/press/event/?id=13987

 

Яндекс.Метрика