Новости
 Руководство по соблюдению требований законодательства в сфере ПОДФТ от ФПП
ФПП разработало руководство по соблюдению требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими куплю-продажу, скупку драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, которое по сути является компиляцией базовых нормативных актов в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также ряда разъяснений.
Руководство включает в себя:
Интересны примеры административной ответственности за конкретные нарушения.
Будет полезно для обучения сотрудников и в качестве чек-листа внутреннего мониторинга организации/ИП.
|