• Вводный инструктаж (проводит  СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
• Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых); ​
• Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.

Содержание программы:

1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
5. Прохождение проверок.
6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2019-2020 годы.

Результат обучения:

• Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия. 
• Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального банка Российской Федерации или Прокуратуры.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость (до сентября 2020 г.): 2 000,00 рублей
 

Для данного обучения действует акция "Бонус постоянства": Для клиентов, проходящих повторное обучение в сфере ПОД/ФТ (в форме повышения квалификации) в нашем учебном центре с периодичностью раз в год, стоимость участия в вебинаре составит 2 500 рублей! *

*Если разрыв между обучениями составляет больший период (2 года и более) или за текущий год у Вас сменилось юридическое лицо и Вам требуется прохождение Целевого инструктажа, стоимость обучения остается прежней - 3 000 рублей / 1 участник. На обучение в акционные (летние) месяцы "сниженных цен" акция не распространяется.

<< НАЗАД

На текущий момент соблюдение требования закона и подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является одной из наиболее проблемных вопросов в деятельности многих предприятий – неправильное применение закона и подзаконных актов, боязнь и неумение сдавать отчётность (ФЭС и другие), организовать систему ВК, анализировать систему ВК и применять правила, а также некорректные правила, систематические требования регулятора в рамках камеральных проверок по исправлению Правил внутреннего контроля и многое другое.

Грамотное оформление и проведение процесса идентификации – один из наиболее проблемных вопросов документооборота, в том числе посредством дистанционного обслуживания клиентов.

Мы готовы рассказать вам все тонкости, показать образцы, чтобы вы были готовы к проверкам и могли усовершенствовать систему внутреннего контроля в рамках нашего вебинара. Кроме этого, в рамках вебинара мы рассмотрим основные моменты по исполнению законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ касаемо необычных операций и порядка их выявления, оформления.

Содержание программы:

1. Основные понятия, используемые при идентификации;
2. Программа идентификация в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Идентификация при использовании технологий дистанционного обслуживания клиентов;
3. Идентификация клиента, представителя клиента, сведения, получаемые для идентификации клиента, представителя клиента, случаи, когда идентификация клиента, представителя клиента не проводится;
4. Идентификация выгодоприобретателя, сведения, получаемые для идентификации выгодоприобретателя, случаи, когда идентификация выгодоприобретателя не проводится;
5. Идентификация бенефициарного владельца, сведения, получаемые для идентификации бенефициарного владельца, случаи, когда идентификация бенефициарного владельца не проводится;
6. Обновление данных о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце;
7. Процедура уведомления уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
8. Критерии необычных операций. Фиксирование операций и направление сведений в адрес уполномоченного органа;
9. Последствия не исполнения требований законодательства РФ при идентификации.

Результат обучения:

• Вы сможете эффективно организовать алгоритм идентификации клиентов своей компании, а также порядок работы с необычными операциями;
• Получите ответы на самые неоднозначные и сложные вопросы в рамках идентификации клиентов, выявлении и фиксировании необычных операций в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• В дальнейшей деятельности избежите неисполнения требований законодательства РФ при идентификации, выявлении необычных операций, и связанных с этим санкций.

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ для организаций, осуществляющих розничную торговлю изделиями из драгоценных камней и драгоценных металлов.

Содержание программы:

1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
   • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
   • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в том числе изменения, связанные с особенностями идентификации клиентов;
   • Требования к разработке правил внутреннего контроля;
   • Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
   • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   • Система подготовки и обучения кадров организаций.
3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности;
4. Текущие и прогнозируемые изменения в законодательстве ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Результат обучения:

• Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ  в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
• Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость (до сентября 2020 г.): 2 000,00 рублей
 

Законодательно установленная система обучения предусматривает:

<< НАЗАД

• Вводный инструктаж (проводит  СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
• Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых); ​
• Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.

Содержание программы:

1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
3. Порядок  представления  информации  об  операциях,  подлежащих  контролю  в  РФМ.  Сроки  представления.  Рассмотрение  типовых  ошибок  в представлении информации.
4. Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ФРОМУ. Судебная практика.

Результат обучения:

• Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия. 
• Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального банка Российской Федерации или Прокуратуры.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость (до сентября 2020 г.): 2 000,00 рублей