Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
-
Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
-
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
-
Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
-
Прохождение проверок.
-
Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
-
Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2023-2024 годы.
Цель семинара:
-
получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
-
научиться самостоятельно внесить корректировки в систему внутреннего контроля Вашей организации или правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии,
-
быть готовыми пройти проверку Центрального Банка России или Прокуратуры.
Продолжительность: 8 ак/часов
Формат проведения: вебинар
Дата проведения: 11 сентября 2024 г.
Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей
