В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.
Содержание программы:
-
Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Организация и осуществление внутреннего контроля:
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Требования к разработке правил внутреннего контроля;
- Взаимодействие м Федеральной службой по финансовому мониторингу;
-
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формы надзора, виды проверок;
- Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
Результат обучения:
-
Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
-
Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
Продолжительность: 8 ак/часов
Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей
Законодательно установленная система обучения предусматривает:
|
Сотрудники |
Форма обучения |
|
Вводный |
Дополнительный |
Целевой |
Повышение уровня знаний |
|
Специальное должностное лицо организации |
Проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций сотрудника
|
Проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях:
- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов;
- при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля;
- при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов недостаточно для соблюдения законодательства РФ;
- при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, перечисленными в данной таблице, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором.
|
Проходит однократное обучение до начала осуществления функций в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
|
Проходят не реже одного раза в три года в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
|
|
Руководитель организации |
|
Гл. бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета |
Проходят однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу. |
|
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя |
Проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации |
<< НАЗАД
