Уральский ювелирный центр | Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские) | Обучение в сфере ПОДФТ УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Обучение в сфере ПОДФТ

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские)

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.

Содержание программы:

  1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
    - Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    - Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
    - Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
    - Требования к разработке правил внутреннего контроля;
    - Взаимодействие м Федеральной службой по финансовому мониторингу;
  3. Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
    - Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
    - Формы надзора, виды проверок;
    - Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  4. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Результат обучения:

  • Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
  • Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара (до октября 2022 г.): 1 500,00 рублей

Для данного обучения действует акция "Бонус постоянства": Для клиентов, проходящих повторное обучение в сфере ПОД/ФТ (в форме повышения уровня знаний) в нашем учебном центре с периодичностью раз в год, стоимость участия в вебинаре составит 1 000 рублей! *

*Если разрыв между обучениями составляет больший период (2 года и более) или за текущий год у Вас сменилось юридическое лицо и Вам требуется прохождение Целевого инструктажа, стоимость обучения остается прежней - 1 500 рублей / 1 участник. 

Законодательно установленная система обучения предусматривает:

 Сотрудники Форма обучения
Вводный Дополнительный Целевой Повышение уровня знаний
Специальное должностное лицо организации  Проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций сотрудника

 
Проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях: 
 
- при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов;
 
- при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля;
 
- при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов недостаточно для соблюдения законодательства РФ;
 
- при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, перечисленными в данной таблице, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором.
Проходит однократное обучение до начала осуществления функций в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
 
Проходят не реже одного раза в три года в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях  в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.

 
Руководитель организации
Гл. бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала),  либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета Проходят однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя Проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации


<< НАЗАД

Яндекс.Метрика