Главная • Семинары • Драгоценные камни и металлы

Организация заготовки драгоценных металлов и драгоценных камней от А до Я

С 01.09.2024 г. вступает в силу пул изменений, касающихся деятельности по заготовке драгоценных металлов и драгоценных камней: лицензирование и осуществление заготовки, обновленный функционал в ГИИС ДМДК и изменения в операциях обязательного контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ, - все это, безусловно, поменяет картину работы предприятий, осуществляющих заготовку.

Заготовка - приобретение по договору купли-продажи у физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями, принадлежащих им на праве собственности и образующиеся в процессе потребления лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащий драгоценные металлы, за исключением ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, и аффинированных драгоценных металлов.

Мы предлагаем рассмотреть все моменты организации заготовки: от создания, правильного функционирования до прохождения контрольно-надзорных мероприятий с учетом всех изменений действующего законодательства и планов отрасли.

Содержание программы:

Нормативная база, регулирующая создание и работу заготовки драгоценных металлов и драгоценных камней. Понятие заготовка, отличие от скупки;
Разрешительная система деятельности заготовки (лицензирование, специальный учет): требования и их практическая реализация. Обязательные личные кабинеты (ФНС, ГИИС ДМДК, РФМ, Минтруд и другие);
Особенности осуществления деятельности по заготовке драгоценных металлов и драгоценных камней: правила, требования, документооборот;
Правовое регулирование оборота лома драгоценных металлов в рамках деятельности по заготовке изделий из драгоценных металлов;
ЛК ГИИС ДМДК заготовка драгоценных металлов и драгоценных камней: особенности работы, отдельные операции, ролевой функционал;
Изменения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в 2024 г. Типовые нарушения;
Надзорный контроль ФПП: 3 вида, риск-ориентированный подход (сферы применения). Ответственность за нарушение законодательства при осуществлении деятельности по заготовке драгоценных металлов и драгоценных камней.

Результат обучения:

Узнаете, что такое заготовка и как соблюсти требования к ее организации;
Поймете все тонкости взаимодействия с государственными органами, контролирующими деятельность по обороту драгоценных металлов и драгоценных камней;
Систематизируете знания и практику работы по учету ДМДК и работе ЛК ГИИС ДМДК.

Продолжительность: 6 ак/часов

Стоимость вебинара: 11 000,00 рублей

<< НАЗАД