Главная • Семинары • Обучение в сфере ПОДФТ

Обучение в сфере ПОДФТ

Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (НФО: ломбарды и МФО) – целевой инструктаж/повышение квалификации

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, необходимо своевременно проходить следующие виды инструктажей:

Вводный инструктаж (проводит СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых);
Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.

Содержание программы:

Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Отчетность в рамках системы внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи;
Хранение и обновление документации в рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее);
Прохождение проверок;
Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2023-2024 годы.

Результат обучения:

Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального Банка Российской Федерации или Прокуратуры.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей

<< НАЗАД

Деятельность кредитных потребительских кооперативов в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, необходимо своевременно проходить следующие виды инструктажей:

Вводный инструктаж (проводит СДЛ)– в целях ознакомления, однократно в течение 1 месяца со дня приема сотрудника на работу – его проходят все сотрудники датой приема (директор СДЛ, заместитель);
Целевой инструктаж (проводит СДЛ) – получение знаний необходимых для осуществления ПОДФТ, формирования и совершенствования системы (проводится при изменении действующих и вступлении в силу новых законодательных актов РФ; при утверждении новых или изменении старых);
Повышение квалификации (проводит УЦ) – ответственные сотрудники не реже 1 раза в год – получают свидетельства УЦ, которые хранятся в личных делах.

Содержание программы:

Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и ФРОМУ.
Порядок представления информации об операциях, подлежащих контролю в РФМ. Сроки представления. Рассмотрение типовых ошибок в представлении информации.
Ответственность за нарушение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, и ФРОМУ. Судебная практика.

Результат обучения:

Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
Вы всегда будете готовы пройти проверку Центрального Банка Российской Федерации или Прокуратуры.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей

<<НАЗАД

Повышение уровня знаний для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские)

В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.

Содержание программы:

Обзор изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ;
Актуальные вопросы правоприменения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов.

Результат обучения:

Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей

Законодательно установленная система обучения предусматривает:

Сотрудники	Форма обучения
	Вводный	Дополнительный	Целевой	Повышение уровня знаний
Специальное должностное лицо организации	Проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций сотрудника	Проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях: - при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов; - при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля; - при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов недостаточно для соблюдения законодательства РФ; - при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, перечисленными в данной таблице, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором.	Проходит однократное обучение до начала осуществления функций в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.	Проходят не реже одного раза в три года в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Руководитель организации
Гл. бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета			Проходят однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя			Проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации

<< НАЗАД

Целевой инструктаж для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом - ПОДФТ (ювелирная розница, скупка, мастерские)

Содержание программы:

Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Организация и осуществление внутреннего контроля:
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Требования к разработке правил внутреннего контроля;
- Взаимодействие м Федеральной службой по финансовому мониторингу;
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формы надзора, виды проверок;
- Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Результат обучения:

Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.

Продолжительность: 8 ак/часов

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей

Законодательно установленная система обучения предусматривает:

Сотрудники	Форма обучения
	Вводный	Дополнительный	Целевой	Повышение уровня знаний
Специальное должностное лицо организации	Проводится специальным должностным лицом при приеме на работу на должности либо для выполнения функций, и при переводе (временном переводе) на должности либо для выполнения функций сотрудника	Проводится специальным должностным лицом не реже одного раза в год либо в следующих случаях: - при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов; - при утверждении организацией новых или изменении действующих правил внутреннего контроля; - при переводе сотрудника организации на другую постоянную работу (временную работу) в рамках организации в случае, когда имеющихся у него знаний в области противодействия легализации (отмыванию) доходов недостаточно для соблюдения законодательства РФ; - при поручении сотруднику организации работы, выполняемой сотрудниками организации, перечисленными в данной таблице, но не обусловленной заключенным с ним трудовым договором.	Проходит однократное обучение до начала осуществления функций в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.	Проходят не реже одного раза в три года в форме участия в конференциях, семинарах и иных обучающих мероприятиях в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Руководитель организации
Гл. бухгалтер (бухгалтер) организации (филиала), либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета			Проходят однократное обучение в течение года с даты возложения соответствующих должностных обязанностей в организациях, учрежденными Федеральной службой по финансовому мониторингу, и других организациях по программам, устанавливаемым Федеральной службой по финансовому мониторингу.
Иные сотрудники организации (филиала) по усмотрению руководителя			Проходят целевой инструктаж и повышение уровня знаний по усмотрению руководителя организации

<< НАЗАД

Вводный инструктаж по ПОД/ФТ и ФРОМУ для специалистов сферы оборота драгоценных камней и драгоценных металлов

Все мы знаем о необходимости соблюдать 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И о финансовых рисках, которые грозят компании, руководителю, СДЛ при несоблюдении требований данного закона. В связи с этим все чаще у руководителей, СДЛ возникает вопрос о том, как донести до сотрудников информацию о соблюдении закона правильно, качественно (просто и доступно) и добиться понимания правильного исполнения и возможности взаимодействия с проверяющим (Банк России, Пробирная палата, Прокуратура Российской Федерации и пр).

Как сделать вводный инструктаж для сотрудников не формально исполняемой обязанностью, а реально работающей на будущее процедурой?

Специально для корпоративного обучения специалистами нашего центра разработан курс вводного инструктажа. Вы сможете использовать его длительное время для первичного вводного обучения сотрудников: продавцов, товароведов, СДЛ, бухгалтеров и прочих.

Содержание программы:

Система внутреннего контроля организации: основные понятия, система надзора, особенности организации системы ВК и коммуникации системы ВК, СДЛ;
Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца: документооборот, базы и особенности проверки и сбора информации;
Сделки обязательного контроля: виды, документооборот;
Необычные сделки: критерии, документооборот;
Заморозка, приостановка, отказ: различия, порядок действий, документооборот;
Отчетность. Проверки. Ответственность.

Результат обучения:

Персонал будет ознакомлен с системой внутреннего контроля предприятия, особенностями организации системы ВК для определенного типа предприятия (ломбарда, розницы, и т.п.), обязанностями сотрудников в сфере ПОДФТ и ФРОМУ.
Возможность прослушивания и просмотра/пересмотра в комфортном режиме и объеме.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость видеоурока: 2 250 рублей

<<НАЗАД

Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев. Необычные операции и особенности выявления. Ведение документооборота (формы, образцы заполнения)

На текущий момент соблюдение требования закона и подзаконных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ является одной из наиболее проблемных вопросов в деятельности многих предприятий – неправильное применение закона и подзаконных актов, боязнь и неумение сдавать отчётность (ФЭС и другие), организовать систему ВК, анализировать систему ВК и применять правила, а также некорректные правила, систематические требования регулятора в рамках камеральных проверок по исправлению правил внутреннего контроля и многое другое.

Грамотное оформление и проведение процесса идентификации – один из наиболее проблемных вопросов документооборота, в том числе посредством дистанционного обслуживания клиентов.

Мы готовы рассказать вам все тонкости, показать образцы, чтобы вы были готовы к проверкам и могли усовершенствовать систему внутреннего контроля в рамках нашего вебинара. Кроме этого, в рамках вебинара мы рассмотрим основные моменты по исполнению законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ касаемо необычных операций и порядка их выявления, оформления.

Содержание программы:

Основные понятия, используемые при идентификации;
Программа идентификация в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Идентификация при использовании технологий дистанционного обслуживания клиентов;
Идентификация клиента, представителя клиента, сведения, получаемые для идентификации клиента, представителя клиента, случаи, когда идентификация клиента, представителя клиента не проводится;
Идентификация выгодоприобретателя, сведения, получаемые для идентификации выгодоприобретателя, случаи, когда идентификация выгодоприобретателя не проводится;
Идентификация бенефициарного владельца, сведения, получаемые для идентификации бенефициарного владельца, случаи, когда идентификация бенефициарного владельца не проводится;
Обновление данных о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе, бенефициарном владельце;
Процедура уведомления уполномоченного органа о результатах проверки наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
Критерии необычных операций. Фиксирование операций и направление сведений в адрес уполномоченного органа;
Последствия неисполнения требований законодательства РФ при идентификации.

Результат обучения:

Вы сможете эффективно организовать алгоритм идентификации клиентов своей компании, а также порядок работы с необычными операциями;
Получите ответы на самые неоднозначные и сложные вопросы в рамках идентификации клиентов, выявлении и фиксировании необычных операций в системе ПОД/ФТ/ФРОМУ;
В дальнейшей деятельности избежите неисполнения требований законодательства РФ при идентификации, выявлении необычных операций и связанных с этим санкций.

Продолжительность: 4 ак/часа

Стоимость вебинара: 3 000,00 рублей

<<НАЗАД