Хищения на предприятиях, осуществляющих оборот драгоценных металлов и драгоценных камней (правовой аспект): методики минимизации рисков ущерба, обязательный (в том числе договорной) документооборот и типовые ошибки

 

Практически каждое предприятие, осуществляющее оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, в своей деятельности сталкивалось с хищениями материально-ответственными лицами или сторонними (неизвестными) лицами. Практически все потерпевшие действуют после обнаружения хищения «на эмоциях» и допускают достаточно типовые ошибки (например, отстраняют виновных сотрудников, без разбора закидывают полицию и страховую документами и пр.), которые в большинстве случаев приводят к невозможности возмещения суммы ущерба, а иногда еще и к дополнительным расходам и административным санкциям.

 

Каждое из видов хищений имеет свои особенности в части действий потерпевшего, как:

• до хищения (в части предотвращения последующих рисков хищения), пример тому договорной документооборот в части согласования и понимания рисков заключения договоров страхования, охраны и прочих;
• после хищения (в части действий потерпевшего, представителя потерпевшего), пример тому правильное и последовательное соблюдение обязательных процедур, подготовка документов, подтверждающих сумму ущерба, факт наличия имущества и прочее.

Цель обучения - систематизировать и структурировать ситуации, связанные с хищениями, с правовой и процессуальной точки зрения, рассказать практически реализованные методики минимизации рисков ущерба, оптимальный порядок действий для снижения рисков и сумм хищений в рамках обязательных процедур и контроля.

 

Содержание программы:

1. Виды хищений третьими (неизвестными) лицами:
   - предотвращение рисков хищения – особенности договорного документооборота и реализации заключенных договоров (охрана, страхование и прочее);
   - методика действий потерпевшего после хищения (обязательные процедуры, документооборот, взыскание убытков в уголовном процессе и прочее).
2. Виды хищений материально-ответственными лицами: 
   - предотвращение рисков хищения – особенности обязательного документооборота в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
   - особенности взаимодействия с «виновным» персоналом – предотвращение рисков дополнительных расходов и привлечения к административной ответственности работодателя;
   - методика действий потерпевшего после хищения (обязательные процедуры, документооборот, взыскание убытков в уголовном/гражданском процессе и прочее).

Результат обучения:

• Узнаете все о том, как избежать хищений, как действовать в ситуации, если хищение произошло.

<<НАЗАД