Главная • Семинары • Правовое регулирование

Проверки Федеральной пробирной палаты

В 2023 г. Федеральная пробирная палата доработала риск-ориентированные подходы для контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней, а также в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, активно начала публиковать списки нарушителей и уровни рисков, что во многом свидетельствует о готовности ФПП к осуществлению надзорного контроля в связи с окончанием моратория. Стоит также отметить, что проверки в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ в связи с мораторием не были отменены и проходили в штатном режиме, в соответствии с информацией уполномоченного органа, конец 2023 г. оказался крайне богатым на такие проверки, особенно среди розничного сегмента рынка, при этом, как уполномоченный, так и надзорный орган применяли среди прочих цифровые методы контроля. Росфинмониторинг РФ объявил 2024 г. – годом противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ).

Цель вебинара – разграничить виды контроля, проговорить особенности риск-ориентированных подходов к каждому их них (они, как и методы, различны), формы и методы контроля, предоставляемые и собираемые документы, риски, которые возникают при проведении двух видов контроля одновременно, а также особенности цифрового контроля и триггеры в системе ГИИС ДМДК.

Содержание программы:

Риск-ориентированный подход и надзорный контроль в 2024 г. Виды надзорного контроля;
Лицензионный контроль (скупка, переработка);
Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
Проверки соблюдения требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Результат обучения:

Узнаете всю необходимую информацию для подготовки к проверкам ФПП;
Сможете избежать штрафов.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД