Главная • Семинары • Правовое регулирование

Проверки Федеральной пробирной палаты

Цель вебинара – разграничить виды контроля, проговорить особенности риск-ориентированных подходов к каждому их них (они, как и методы, различны), формы и методы контроля, предоставляемые и собираемые документы, риски, которые возникают при проведении двух видов контроля одновременно, а также особенности цифрового контроля и триггеры в системе ГИИС ДМДК.

Содержание программы:

Риск-ориентированный подход и надзорный контроль в 2024 г. Виды надзорного контроля;
Лицензионный контроль (скупка, переработка);
Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней;
Проверки соблюдения требований ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Результат обучения:

Узнаете всю необходимую информацию для подготовки к проверкам ФПП;
Сможете избежать штрафов.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 5 500,00 рублей

<< НАЗАД