Главная • Семинары • Правовое регулирование

Прохождение проверок: тенденции и актуальная практика снижения рисков (ломбарды)

Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти. Цель каждой проверки – выяснить, на сколько деятельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства. 2019 год – первый после отмены моратория на проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Как отрасль прошла проверки, какие правовые инструменты защиты оказались наиболее эффективными, а какие уходят в прошлое.

Какие тенденции появились в проверках ломбардов Прокуратурой, какие методики использует Банк России при выездном и дистанционном контроле, какие ошибки выявлялись в ходе прохождения проверок, к чему готовиться, какие риски и нюансы учесть, что потребуется и многое другое – в рамках нашего семинара.

Топ-3 типовых ошибок:

незнание порядка прохождения проверок и, как следствие, нарушение порядка прохождения проверок, противодействие прохождению проверок, штрафные санкции;
незнание инструментов защиты прав и способов их применения;
незнание типовых выявляемых нарушений для устранения аналогичных нарушений в своей практике.

Содержание программы:

Правовые инструменты защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с проведением проверок, их эффективность и практика использования. Оценка результатов проверки. Административная и судебная практика по снижению рисков;
Проверки РПН какие проверки могут затронуть ломбарды. Ответственность
Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: практика применения, основные нарушения. Новые штрафы, особенности применения;
Проверки Прокуратурой РФ ломбардов: практика применения, основные нарушения. Ответственность;
Проверки Банком России: виды, обобщение практики 2019 года. Ответственность;
Противодействие проведению проверок. Ответственность.

Результат обучения:

Узнаете свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами.
Ознакомитесь с последними изменениями в заявленной сфере, типовыми нарушениями, способами устранения нарушений.
Подготовитесь к прохождению проверок, узнать, как снизить финансовые риски.
Узнаете порядок действий проверяющих органов.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость вебинара: 6 000,00 рублей

<< НАЗАД