Уральский ювелирный центр | Прохождение проверок: тенденции и актуальная практика снижения рисков (ломбарды) |  УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru

Прохождение проверок: тенденции и актуальная практика снижения рисков (ломбарды)

Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов государственной власти. Цель каждой проверки – выяснить, на сколько деятельность предпринимателя соответствует требованиям законодательства. 2019 год – первый после отмены моратория на проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней. Как отрасль прошла проверки, какие правовые инструменты защиты оказались наиболее эффективными, а какие уходят в прошлое.
 
Какие тенденции появились в проверках ломбардов Прокуратурой, какие методики использует Банк России при выездном и дистанционном контроле, какие ошибки выявлялись в ходе прохождения проверок, к чему готовиться, какие риски и нюансы учесть, что потребуется и многое другое – в рамках нашего семинара.
 
Топ-3 типовых ошибок:
  • незнание порядка прохождения проверок и, как следствие, нарушение порядка прохождения проверок, противодействие прохождению проверок, штрафные санкции;
  • незнание инструментов защиты прав и способов их применения;
  • незнание типовых выявляемых нарушений для устранения аналогичных нарушений в своей практике.

Содержание программы:

  1. Правовые инструменты защиты прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в связи с проведением проверок, их эффективность и практика использования. Оценка результатов проверки. Административная и судебная практика по снижению рисков;
  2. Проверки РПН какие проверки могут затронуть ломбарды. Ответственность
  3. Проверки оборота драгоценных металлов и драгоценных камней: практика применения, основные нарушения. Новые штрафы, особенности применения;
  4. Проверки Прокуратурой РФ ломбардов: практика применения, основные нарушения. Ответственность;
  5. Проверки Банком России: виды, обобщение практики 2019 года. Ответственность;
  6. Противодействие проведению проверок. Ответственность.

Результат обучения:

  • Узнаете свои права и обязанности при проведении проверок различными контролирующими органами. 
  • Ознакомитесь с последними изменениями в заявленной сфере, типовыми нарушениями, способами устранения нарушений.
  • Подготовитесь к прохождению проверок, узнать, как снизить финансовые риски.
  • Узнаете порядок действий проверяющих органов. 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 5 000,00 рублей

<< НАЗАД

Яндекс.Метрика