Уральский ювелирный центр | Вводный инструктаж по ПОД/ФТ и ФРОМУ для специалистов сферы оборота драгоценных камней и драгоценных металлов | Обучение в сфере ПОДФТ УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Обучение в сфере ПОДФТ

Вводный инструктаж по ПОД/ФТ и ФРОМУ для специалистов сферы оборота драгоценных камней и драгоценных металлов


Все мы знаем о необходимости соблюдать 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И о финансовых рисках, которые  грозят компании, руководителю, СДЛ при несоблюдении требований данного закона. В связи с этим все чаще у руководителей, СДЛ возникает вопрос о том, как донести до сотрудников информацию о соблюдении закона правильно, качественно (просто и доступно) и добиться понимания правильного  исполнения и возможности взаимодействия с проверяющим (Банк России, Пробирная палата, Прокуратура Российской Федерации и пр). 
 
Как сделать вводный инструктаж для сотрудников не формально исполняемой обязанностью, а реально работающей на будущее процедурой?
 
Специально для корпоративного обучения специалистами нашего центра разработан курс вводного инструктажа. Вы сможете использовать его длительное время для первичного вводного обучения сотрудников: продавцов, товароведов, СДЛ, бухгалтеров и прочих.
 
Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:
  1. Система внутреннего контроля организации: основные понятия, система надзора, особенности организации системы ВК и коммуникации системы ВК, СДЛ.
  2. Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца: документооборот, базы и особенности проверки и сбора информации.
  3. Сделки обязательного контроля: виды, документооборот.
  4. Необычные сделки: критерии, документооборот.
  5. Заморозка, приостановка, отказ: различия, порядок действий, документооборот.
  6. Отчетность. Проверки. Ответственность.
Цели семинара:
  • Познакомить персонал с системой внутреннего контроля предприятия, особенностями организации системы ВК для определенного типа предприятия (ломбарда, розницы, и т.п.), обязанностями сотрудников в сфере ПОДФТ и ФРОМУ. 
Возможность прослушивания и просмотра в комфортном режиме и объеме.
 

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость: 2 250 рублей

<<НАЗАД

 

Яндекс.Метрика