Вводный инструктаж по ПОД/ФТ и ФРОМУ для специалистов сферы оборота драгоценных камней и драгоценных металлов

Все мы знаем о необходимости соблюдать 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". И о финансовых рисках, которые грозят компании, руководителю, СДЛ при несоблюдении требований данного закона. В связи с этим все чаще у руководителей, СДЛ возникает вопрос о том, как донести до сотрудников информацию о соблюдении закона правильно, качественно (просто и доступно) и добиться понимания правильного исполнения и возможности взаимодействия с проверяющим (Банк России, Пробирная палата, Прокуратура Российской Федерации и пр).

Как сделать вводный инструктаж для сотрудников не формально исполняемой обязанностью, а реально работающей на будущее процедурой?

Специально для корпоративного обучения специалистами нашего центра разработан курс вводного инструктажа. Вы сможете использовать его длительное время для первичного вводного обучения сотрудников: продавцов, товароведов, СДЛ, бухгалтеров и прочих.

Содержание программы:

Система внутреннего контроля организации: основные понятия, система надзора, особенности организации системы ВК и коммуникации системы ВК, СДЛ;
Идентификация клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца: документооборот, базы и особенности проверки и сбора информации;
Сделки обязательного контроля: виды, документооборот;
Необычные сделки: критерии, документооборот;
Заморозка, приостановка, отказ: различия, порядок действий, документооборот;
Отчетность. Проверки. Ответственность.

Результат обучения:

Персонал будет ознакомлен с системой внутреннего контроля предприятия, особенностями организации системы ВК для определенного типа предприятия (ломбарда, розницы, и т.п.), обязанностями сотрудников в сфере ПОДФТ и ФРОМУ.
Возможность прослушивания и просмотра/пересмотра в комфортном режиме и объеме.

Продолжительность: 5 ак/часов

Стоимость видеоурока: 2 250 рублей

<<НАЗАД