Вебинар. Современная система комплаенс в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней

1. Нормативно‑правовая база и ключевые комплаенс ‑ требования для участников рынка ДМДК - ФЗ № 115‑ФЗ, акты Пробирной палаты, требования ГИИС ДМДК; зоны ответственности субъектов оборота (производители, ломбарды, ритейлеры, скупки); обязательные процедуры идентификации клиентов и учёта операций.
    
2. Построение комплаенс‑системы на предприятии: инструменты и контрольные точки - организация внутреннего контроля, назначение ответственного лица, разработка локальных актов, мониторинг подозрительных операций, взаимодействие с РФМ и Пробирной палатой, интеграция с ГИИС ДМДК.
    
3. Практические риски, типовые нарушения и способы их минимизации - разбор частых ошибок (неполная идентификация, просрочки отчётности, расхождения в учёте), алгоритмы реагирования на запросы регуляторов, профилактика санкций, кейс‑примеры из практики проверок.

Продолжительность: 2 ак/часа

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 20 августа 2026 г.

Стоимость вебинара: 2 500,00 рублей