Размещение информации на сайте Банка России

Банк  России  разработал  и разместил на своем информационном сайте проект  указания  «О  внесении  изменений  в Положение  Банка  России  от  15  декабря  2014  года  №  445-П  «О  требованиях  к правилам  внутреннего  контроля  некредитных  финансовых  организаций  в  целях противодействия  легализации  (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – проект).

Данный  проект  призван  способствовать  обеспечению  единообразной реализации  некредитными  финансовыми  организациями,  поднадзорными  Банку России, требований, установленных Федеральным законом от 23.06.2016 № 215-ФЗ «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  противодействии  легализации (отмыванию)  доходов,  полученных  преступным  путем,  и  финансированию терроризма»  и  Кодекс  Российской  Федерации  об  административных правонарушениях».

Проект  предусматривает  фиксирование  в  анкете  (досье)  клиента  как информации  и/или  сведений  о  бенефициарном  владельце,  представленных клиентом, так и информации и/или сведений о бенефициарном владельце клиента, установленных  некредитной  финансовой  организацией  при  использовании  иных доступных ей на законных основаниях источников информации.

Обсуждение данного проекта завершится 14 августа 2017 года. В случае принятия указания данные поправки необходимо будет учесть некредитными финансовыми организациями в правилах внутреннего контроля.