Уральский ювелирный центр | Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ для всех предприятий ювелирной сферы | Новости УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Новости

Изменения в Федеральный закон № 115-ФЗ для всех предприятий ювелирной сферы

18.03.2019 года были приняты и вступили в силу сразу два федеральных закона, вносящих изменения в 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма":
 
1. Федеральный закон от 18.03.2019 N 32-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части регулирования обмена информацией и документами, полученными при проведении идентификации, между организациями, входящими в банковскую группу или банковский холдинг, и использования таких информации и документов";
 
2. Федеральный закон от 18.03.2019 N 33-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статьи 7 и 10 Федерального закона "О национальной платежной системе".
 

В связи с данными изменениями:

  • ломбардам необходимо провести целевой (внеплановый) инструктаж, а также обновить правила внутреннего контроля;
     
  • ювелирной рознице, скупке и производителям ЮИ необходимо провести дополнительный инструктаж, а также скорректировать свои ПВК. 

 
Яндекс.Метрика