Уральский ювелирный центр | Чего ждать в 2020 от законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ? | Новости УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Новости

Чего ждать в 2020 от законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ?

Добрый день, коллеги.
В последнее время мы часто получаем вопросы о том, чего же ждать в 2020 от законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, ведь мы уже прошли этап подготовки к комиссии ФАТФ, этап взаимных оценок, может быть теперь нас ждет перерыв? 
 
К сожалению, нет – несмотря на результаты оценки, которыми можно искренне гордиться, нам придется устранять обнаруженные недостатки, снижать риски, да и преступники не дремлют. 
 
Для того, чтобы вы сами могли оценить масштабы изменений (а в них есть даже дистанционная идентификация по биометрическим данным) приводим вам для ознакомления перечень проектов – наиболее перспективных по 115-ФЗ) – знакомьтесь, оценивайте перспективы! 

На рассмотрении проекты изменения 115-ФЗ (прошедшие 1 чтение в Государственной Думе): 

  • 582466-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях установления основ контроля (надзора) в сфере применения Федерального закона; 
     
  • 831133-7 О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 20 Федерального закона "О лотереях" (в части совершенствования деятельности по организации и проведению лотерей); 
     
  • 654778-7 О внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части применения отдельных норм Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к инвестиционным советникам и держателям реестра);
     
  • 657361-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации (в части использования и хранения электронных документов)"; 
     
  • 613239-7 О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части совершенствования регулирования деятельности кредитных организаций по сбору биометрических персональных данных и проведению удаленной биометрической идентификации); 
     
  • 582426-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в целях совершенствования обязательного контроля); 
     
  • 514780-7 О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации (о создании информационной системы проверки сведений об абоненте).
И это далеко не все проекты по изменению системы ВК, о которых упоминается на сегодня, есть еще планируемые изменения требований к обучению, новые критерии необычных сделок и даже изменение названия 115-ФЗ. Не все они дойдут до вступления в силу, но все же - о сколько нам открытий чудных готовит новый год, надеюсь мы все готовы, ждем.

 

Яндекс.Метрика