Вебинар. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (ювелирная розница, мастерская, скупка) – целевой инструктаж/повышение уровня знаний

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

1. Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
   • Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   • Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   • Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.
2. Организация и осуществление внутреннего контроля:
   • Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
   • Требования к разработке правил внутреннего контроля;
   • Критерии выявления операций, подлежащих контролю;
   • Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
   • Система подготовки и обучения кадров организаций.
3. Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.

Цель семинара:

• получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях.
   

Продолжительность: 8 ак./часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 26 февраля 2021 г.

Стоимость: 3 000,00 рублей