В целях соблюдения требований закона о прохождении обучения в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, предлагаем Вашему вниманию вебинар - инструктаж по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ.
Содержание программы:
-
Институционально - правовые основы финансового мониторинга:
- Международные стандарты ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Правовое регулирование в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Организация и осуществление внутреннего контроля:
- Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом;
- Требования к разработке правил внутреннего контроля;
- Взаимодействие м Федеральной службой по финансовому мониторингу;
-
Надзор в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ:
- Надзорные органы в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- Формы надзора, виды проверок;
- Ответственность за нарушение законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
-
Актуальные вопросы применения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ в различных секторах экономики и видах профессиональной деятельности.
Результат обучения:
-
Вы получите базовые знания, необходимые для соблюдения законодательства РФ в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
-
Вы сможете самостоятельно правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии или внести корректировки в систему внутреннего контроля Вашего предприятия.
Продолжительность: 8 ак/часов
Формат проведения: вебинар
Дата проведения: 14 мая 2024 г.
Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей
