Уральский ювелирный центр | Вебинар. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (НФО: ломбарды и МФО, кредитные потребительские кооперативы) – целевой инструктаж/повышение квалификации | Ближайшие курсы и семинары УЮЦ
Контактный телефон: 8 (343) 227-05-01,
8 (343) 227-05-02, 8 (922) 035-18-70
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Крестинского 53 Б, 5 этаж
E-mail: info@ujcenter.ru
Ближайшие курсы и семинары

Вебинар. Противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и ФРОМУ (НФО: ломбарды и МФО, кредитные потребительские кооперативы) – целевой инструктаж/повышение квалификации

Во время семинара будут рассмотрены следующие темы:

  1. Комплекс мер, направленных на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.
  2. Создание системы организации и осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  3. Отчетность в рамках системы  внутреннего контроля: порядок подготовки и сдачи.
  4. Хранение и обновление документации в  рамках системы внутреннего контроля, ведение документооборота (заполнение журналов, сообщений и прочее).
  5. Прохождение проверок.
  6. Ответственность за нарушение законодательства в сфере организации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
  7. Изменение законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 2023-2024 годы.

Цель семинара:

  • получение работниками базовых знаний, необходимых для соблюдения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также формирования и совершенствования системы внутреннего контроля Организаций, программ ее осуществления и иных организационно-распорядительных документов, принятых в этих целях;
  • научиться самостоятельно внесить корректировки в систему внутреннего контроля Вашей организации или правильно организовать систему внутреннего контроля на предприятии,
  • быть готовыми пройти проверку Центрального Банка России или Прокуратуры.

Продолжительность: 8 ак/часов

Формат проведения: вебинар

Дата проведения: 23 декабря 2024 г.

Стоимость вебинара: 1 500,00 рублей







Яндекс.Метрика